美国东部时间8月1日,美国证券交易委员会(SEC)指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局,涉案金额超3亿美元(约合20亿元人民币),波及数百万散户投资者。

加密货币庞氏骗局

典型的庞氏骗局结构

根据SEC官网显示,Forsage是一个去中心化的智能合约平台,允许散户投资者通过在以太坊、波场和币安区块链上运行的合约进行交易,该项目声称已创建了世界上第一个100%去中心化智能合约。早在2020年1月,网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

加密货币庞氏骗局

但事实上,Forsage的运作方式是典型的庞氏结构,通过新投资者的资产来支付早期投资者的收益。据监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州推广过该骗局。

风雨飘摇加密货币市场

除了上文中的Forsage涉嫌庞氏骗局外,加密货币市场中的其他相关平台也时常有“暴雷”出现。加密货币借贷业的巨头Celsius Network目前正进入破产程序,加密货币交易平台Coinbase前产品经理面临加密货币内幕交易的指控,加密货币交易巨头 Robinhood解雇约 23%的员工,加密货币交易所中币、虎符、AEX均发出暂停平台服务的公告......

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混乱的“币圈”

如今,随着加密货币的热度不断上升,加密货币圈的各种骗局越发猖狂。冒充名人“赠送”比特币、将虚拟货币伪装成加密货币、利用后门机制盗取数字钱包等违法行为屡见不鲜。这些骗局不断在加密货币市场中发生,使得“币圈”混乱不堪。但由于诱人的高额回报,还是有许多人做着“一夜暴富”的美梦,冒着风险进入加密货币市场。

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加密货币的隐匿性

由于加密数字货币本身隐匿性的特点,经常会被相关的团体或个人用于非法集资、金融诈骗,甚至洗钱等非法用途。而对于加密货币市场中的散户而言,一旦出现钱包被盗、被骗或是平台破产等事件,想要追回自己的财产将会异常困难。

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目前,国内已经禁止加密货币相关的运营及投机炒作活动,投资者应当意识到此类行为是背离监管的非法金融活动,具有极高的风险,且相关炒作活动均不受法律保护,需及时认清形势,提高防范意识,远离当下鱼龙混杂的加密货币市场。

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